senior fec analist client offboarding | landelijk.

Wil jij een cruciale rol spelen in de strijd tegen financiële criminaliteit? De grootbank zet geavanceerde systemen in om witwassen, fraude en andere integriteitsrisico's te bestrijden. Binnen het team Klant Offboarding pakken we dit aan.

Als Analist Klant Offboarding behandel je de meest risicovolle dossiers. Je beoordeelt of geconstateerde FEC-risico’s (AML, Sancties, mediasignalen, complexe structuren) voldoende grond geven voor beëindiging van de dienstverlening. Je vergroot hierbij jouw kennis omdat álle FEC-thema's de revue passeren.

Je dagelijkse werk bestaat uit:

• Het analyseren van alle beschikbare informatie om tot een juridisch onderbouwd oordeel te komen.
• Het voeren van kritische klantgesprekken.
• Het formuleren van een advies over de beëindiging van producten, waarbij je de juridische basis en de impact voor zowel de klant als de bank meeweegt. Je sluit hiermee de CDD-loop.

Jouw werk zorgt ervoor dat de bank alleen met integere klanten zaken doet. Zo geef je invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de bank om onze leefomgeving vitaal te houden.

...